«Юридическая компетентность и оперативная поддержка клиентов — главные принципы нашей работы »

Что такое Due Diligence и для чего проводят

Due Diligence — многоэтапная процедура проверки объекта, компании, физического или юридического лица. Процесс может быть инициирован обеими сторонами сделки: покупатель уточняет информацию о благонадежности приобретаемого имущества либо документа, продавец — о легальности инвестируемых средств. Дью дилидженс может включать в себя несколько этапов: изучение документации, налоговый и финансовый мониторинг, уточнение личной информации о физическом лице, составление финального отчета.

Процедура Due Diligence обычно предшествует заключению сделки купли-продажи, слиянию или сотрудничеству корпораций. Процесс инициируется заинтересованной стороной перед подписанием финальных документов по предполагаемому договору. Дью дилидженс помогает соискателю избежать ошибочных решений, например приобрести потенциально убыточное предприятие, невыгодный объект недвижимости, либо принять инвестиции от человека, который находится под международными санкциями.

Что такое Due Diligence и для чего проводят

Due Diligence — многоэтапная процедура проверки объекта, компании, физического или юридического лица. Процесс может быть инициирован обеими сторонами сделки: покупатель уточняет информацию о благонадежности приобретаемого имущества либо документа, продавец — о легальности инвестируемых средств. Дью дилидженс может включать в себя несколько этапов: изучение документации, налоговый и финансовый мониторинг, уточнение личной информации о физическом лице, составление финального отчета.

Процедура Due Diligence обычно предшествует заключению сделки купли-продажи, слиянию или сотрудничеству корпораций. Процесс инициируется заинтересованной стороной перед подписанием финальных документов по предполагаемому договору. Дью дилидженс помогает соискателю избежать ошибочных решений, например приобрести потенциально убыточное предприятие, невыгодный объект недвижимости, либо принять инвестиции от человека, который находится под международными санкциями.

Виды Due Diligence

Due Diligence классифицируется по типу выполняемой процедуры:

  1. ФинансоваяЭксперты изучают информацию о происхождении денежных средств физического или юридического лица, их легальности, ценах на акции, перспективах их повышения. По итогам проверки аудиторы составляют прогноз финансовой благонадежности для заказчика.
  2. ЮридическаяСпециалисты проверяют благонадежность соответствующего лица или объекта, например узнают о статусе предприятия, количестве акционеров, решенных и активных судебных процессах, соответствии деятельности компании действующим законодательным нормам.
  3. НалоговаяЮристы анализируют взаимоотношения объекта с бюджетом, количество и регулярность уплачиваемых налогов, наличие или отсутствие задолженностей, оценивают потенциальные риски инвестирования для заказчика.
  4. ТехническаяЭксперты исследуют действующую операционную систему, от воплощенных бизнес-моделей и легального использования программного обеспечения предприятием до актуального состояния и перспективности активов. Итоговый отчет позволяет оценить рентабельность объекта в действующем виде.

Дью дилидженс может быть и более специфичной, например когда проводится оценка соответствия объекта экологическим нормам либо составление отчета по организации деятельности на предприятии.

Причины проведения Due Diligence

Проверка на благонадежность может быть осуществлена перед следующими видами сделок:

Иммигранты, которые хотят приобрести ВНЖ или гражданство другой страны за инвестиции, обязательно проходят проверку со стороны соответствующего государства. Уполномоченная организация уточняет информацию о происхождении денежных активов соискателя, его отношениях с законом, профессиональной деятельности, деловой и личной репутации, связях с политикой и не только.

Инвестор также может заказать Due Diligence потенциального объекта покупки. Эксперты собирают для клиента финансовую, налоговую, техническую и другую требуемую информацию, чтобы соискатель убедился в ликвидности и надежности выбранного предприятия. С помощью Due Diligence заказчик может удостовериться, что его инвестиции принесут доход, а вторая сторона сделки не осуществляет незаконную деятельность.

Avatar

Упростить процедуру оформления зарубежного вида на жительство через инвестиции или открытие бизнеса соискатель может с помощью юристов Trust Group. Миграционные специалисты компании проводят подробные консультации по гарантированному оформлению иностранного резидентства с минимальными затратами.

Процесс проведения Due Diligence

Техническая процедура дью дилидженс зависит от типа проверки и ее масштабности, проводится комплаенс-специалистами, сотрудниками уполномоченных государственных органов или лицензированных агентств, может включать в себя следующие этапы:

  1. Собеседование с представителем (одним или несколькими) исследуемого объекта, знакомство с биографическими данными (если речь идет о физическом лице).
  2. Изучение различной документации объекта, от актов акционерных собраний до трудовых договоров.
  3. Работа с частными и государственными ресурсами, например налоговыми базами.
  4. Физические проверки на объекте (посещение тайных покупателей, инвентаризация).
  5. Составление итоговой отчетности по результатам работы специалистов в разных сферах.

По результатам Due Diligence заказчик получает подробную информацию о выбранном объекте или физическом лице, которая составляется группой аналитиков, юристов, технических экспертов. Соискатель узнает о состоянии активов, налаженности работы на предприятии, рисках сотрудничества, налоговой истории компании, платежеспособности физ- или юлица. После проведения дью дилидженс клиент может сделать выводы о соответствии представленной второй стороной сделки информации реальным фактам, потенциальной выгоде или убыточности заключения запланированной сделки.

Результаты Due Diligence

После завершения проверки дью дилидженс клиент может узнать о следующем:

Ознакомившись с итогами Due Diligence, заказчик может принять решение о полном выходе из сделки или пересмотре ее первоначальных условий. Возможна приостановка решения вопроса до того момента, пока непрошедшая мониторинг сторона устранит выявленные ошибки либо предложит альтернативные варианты подписания договора. Проверка инвестора в рамках программ оформления иностранного резидентства или гражданства подразумевает отказ соискателю в предоставлении запрашиваемого статуса, если результаты оценки оказываются неудовлетворительными.

Иногда после дью дилидженс меняется сама суть сделки, например заказчик приобретает только определенную часть понравившегося бизнеса, к которой нет существенных замечаний. Запланированный договор может быть подписан и в первоначальной форме, но с определенными гарантиями для клиента (например, обязательство уплатить задолженности по налогам до оговоренной даты).

Avatar

Получить более подробную информацию об успешном прохождении проверки в рамках оформления резидентства через открытие бизнеса за рубежом можно на консультации у специалистов Trust Group. Профильные юристы составляют для соискателя пошаговый план быстрого и простого получения ВНЖ государств Европы.

Значение Due Diligence в различных сферах

Услуга Due Diligence может пригодиться при заключении любых сделок с физическими либо юридическими лицами. Клиент может получить подробную информацию об интересующем его объекте либо человеке, чтобы убедиться в перспективности, законности и прибыльности потенциального подписания запланированного договора.

Результаты дью дилидженс позволяют инвесторам торговаться на более выгодных условиях, приобретая бизнес, и уменьшить риски потери капитала или собственной репутации. Государственные органы после проведения дью дилидженс убеждаются в благонадежности физического лица, чтобы предоставить ему резидентство без угрозы для национальной безопасности.

Рекомендации для успешного прохождения Due Diligence

Клиенту для успешного проведения Due Diligence следует воспользоваться услугой профессионального сопровождения. Аудиторы, налоговые инспекторы, юристы и специалисты в других отраслях сумеют проверить необходимый объект в деталях для успешного результата. Заказать дью дилидженс перед государственной проверкой может также потенциальный иммигрант, который хочет успешно оформить иностранное резидентство через инвестирование.

Лицу, которое подвергается проверке Due Diligence, стоит придерживаться следующих рекомендаций для ее успешного прохождения:

Due Diligence — важная процедура, которая позволяет заинтересованному лицу сохранить финансовые средства и не подвергнуться риску после заключения запланированной сделки. В рамках миграционных услуг дью дилидженс необходима для подтверждения благонадежности потенциального резидента выбранного государства. Качественная подготовка к проверке с помощью профильных специалистов позволяет избежать отказа в получении иностранного гражданства, ВНЖ или ПМЖ.

Остались вопросы?
Закажите бесплатную консультацию. Мы будем рады вам помочь.
Звоните:
+4 (031) 229 82 91
и получите бесплатную консультацию.
Пишите на почту:
[email protected]
и получите ответ в течение робочего дня

Читайте также

Смотреть все
Соглашение об избежании двойного налогообложения
11 июля 2024

Соглашение об избежании двойного налогообложения

Средняя зарплата в США
10 июля 2024

Средняя зарплата в США на 2024 год

Лучшие страны для иммиграции с детьми
10 июля 2024

Лучшие страны для эмиграции с детьми

сроки-получения-гражданства
9 июля 2024

Сроки получения гражданства в разных странах

Продолжительность-жизни3
9 июля 2024

Продолжительность жизни в странах ЕС

Помощь компании Trust Group в получении гражданства румынии
8 июля 2024

Помощь в получении румынского гражданства

Двойное гражданство в России
8 июля 2024

Двойное гражданство в России

Гражданство Черногории
5 июля 2024

Как получить гражданство Черногории гражданам РФ